央行、最高检发布惩治洗钱犯罪典型案例 虚拟货币洗钱新手段等

新京报讯（记者 岳品玉 廖萌）3月19日，据央行官网消息，央行与最高人民检察院联合发布了惩治洗钱犯罪典型案例。 在披露的6起洗钱犯罪案件中，还提到了虚拟货币洗钱的新手段。

案件信息显示，2015年8月至2018年10月，陈某博在义某注册成立金融信息服务公司。 未经国家有关部门批准，他以公司名义向社会公开推介定期固定收益型理财产品，并自作主张。 资金主要用于支付本息和个人挥霍，后来拒付； 设立数字货币交易平台发行虚拟货币，利用虚假宣传诱骗客户在平台充值交易，伪造平台交易数据，限制大额提现。 为了掩盖资金缺口，延迟甚至拒绝投资者提取现金。 2018年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某博提起公诉。 涉案金额1200余万元，陈某博逃往国外。

此外，2018年年中，陈某博将300万元非法集资资金转入其妻子陈某志的个人银行账户。 2018年8月，陈某志与陈某博为转移财产和掩盖、隐瞒犯罪所得而离婚。 2018年10月底至11月底，陈某知知陈某博涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查，立案侦查逃往境外，但仍将上述300万元转移元到陈某博的个人银行账户为陈某博的个人银行账户。 Waves 在国外使用。

不仅如此，根据陈某之的指使，陈某之将陈某博购买的车辆以90万余元的低价卖掉将比特币卖给诈骗犯，随后在陈某博组建的微信群中联系比特币“矿工”，将其全部出售。车钱转给“矿工”换取比特币密钥，密钥又发给陈某博，供他在境外兑换。 陈某博目前尚未出庭。

上海市公安局浦东分局在侦办陈某博集资诈骗案中，发现陈某志洗钱犯罪线索。 上海市浦东新区人民检察院经审查认定，陈某志通过银行转账、兑换比特币等方式，帮助陈某博将集资诈骗资金转移至境外，已构成洗钱罪； 陈某博集资诈骗犯罪事实得以确认，逃往国外 在不影响陈某志洗钱罪认定的情况下，陈某志于2019年10月9日以洗钱罪被提起公诉。2019年12月23日，人民检察院对陈某志提起公诉。上海市浦东新区法院判决陈某志犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二十万元。 陈某之未上诉将比特币卖给诈骗犯，判决已经生效。

在办案过程中，上海市人民检察院提醒央行上海总部虚拟货币领域存在洗钱犯罪风险，建议在新领域加强反洗钱监管和金融情报分析。 央行将此案例作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例提供给国际反洗钱组织金融行动特别工作组，并向国际社会介绍中国经验。