公安部：严厉打击非法第四方支付平台和虚拟货币洗钱新渠道！ ！ ！

这个公众号丨showhus

编辑丨守护一格

守护精灵DATA致力于防控传销诈骗大数据建设，为您提供在线查询、在线咨询、深度调查、风险评估、舆情监测等功能，动员更多人参与大数据“共建”，让更多人“共享”大数据，实现“群防群治”创新社会综合治理防控传销！

公安部网安局二级巡视员孔长庆在会上介绍，在支付结算环节，重点打击非法第四方支付平台、跑分平台，砍钱血血，并摧毁了700多个相关平台，摧毁了各种犯罪。 300多个网络团伙提供非法支付结算服务。 特别是针对虚拟货币洗钱新渠道，密切关注形势变化、犯罪苗头，创新打击策略。 破获相关案件259起，收缴虚拟货币110亿元。 近年来，受互联网高速发展的影响，传统犯罪结构中的信息流、技术流、资金流发生了汇聚和变化，形成了一个相互交织、错综复杂的网络黑灰生态系统。 目前，线上黑灰生产可分为物资供应、技术支持、广告推广、支付结算等环节。 在物资供给方面，公安机关重点为网络犯罪提供公民个人信息、黑卡、黑号等物资，断源断供，全面清理销毁各类涉案物资。不法分子通过不法手段，坚决淘汰存量，全力控制增量。 在技​​术支持环节，公安机关严厉打击了为他人犯罪提供App、网站开发等各类技术支持的违法行为，严厉打击违法生产、包装、签收、流通、运营等违法行为。整个过程中的应用程序。 2021年，共打掉违法APP制作团伙96个，签名团伙20个，整治发行平台51个，查获违法APP 7221个，全力遏制违法APP泛滥。 对广告宣传，重点打击搜索引擎、短信、网络电话等宣传渠道。 2021年共打掉相关团伙450个，捣毁违法广告联盟43个，行业主管部门加强行政执法，处罚违法经营者104家。 、225家网络服务单位，关闭非法网络账号3.1万余个。

在支付结算环节，重点打击非法第四方支付、跑分等平台，加强货币化、血腥化，捣毁相关平台700余家，捣毁为各类犯罪提供非法支付结算的网络团伙300余家，并杀死数千人这条赌博诈骗团伙资金的“救命稻草”，达到了锅底抽薪水的效果。 特别是针对虚拟货币洗钱新渠道，紧盯形势变化，创新打击策略，破获相关案件259起，收缴虚拟货币110余亿元，取得重要突破。 1、利用虚拟货币跨境兑换将犯罪所得、赃款转换为境外法定货币或财产，是一种新的洗钱犯罪手段。 洗钱数额以兑换虚拟货币实际支付的资金数额计算。 虽然我国监管部门明确禁止代币发行融资和兑换活动，但由于各国和地区对比特币等虚拟货币监管政策的差异，虚拟货币和法币可以通过境外虚拟货币服务商和交易所变现。 虚拟货币的自由兑换已成为跨境洗钱的新手段。 2.根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点，收集、利用证据，摸清法定货币与虚拟货币的转换过程。 根据虚拟货币交易过程，收集作案人将赃款兑换成虚拟货币、将虚拟货币兑换成法定货币或使用虚拟货币的交易记录等证据，包括比特币地址、密钥、作案人及比特币持有人的联系方式以及资金流向数据等。 3.确认上游犯罪属实但尚未依法作出判决，或者未依法追究刑事责任的，不影响对上游犯罪的认定和追诉。洗钱。

在追诉犯罪过程中，可能会出现上游犯罪与洗钱犯罪侦查、起诉、审判活动不同步，或者因潜逃、死亡、犯罪等原因暂时无法追究刑事责任的情况。或者上游犯罪嫌疑人的刑事责任年龄，或者不追究刑事责任等情形。 洗钱犯罪虽然属于下游犯罪，但仍是独立的犯罪。 考虑到惩治犯罪的必要性和及时性，当存在上述情形时，可以将上游犯罪作为洗钱犯罪的案件事实比特币提现涉嫌洗钱吗，根据相关证据认定上游犯罪。未经刑事判决确认，不影响洗钱罪的认定。 四、人民检察院应当及时向中国人民银行反馈办案过程中发现的洗钱犯罪新手法、新类型、新情况，提示犯罪风险，提出意见建议，帮助丰富反洗钱监测模型，完善监管措施。 中国人民银行应充分​​发挥反洗钱国际合作职能，积极向国际反洗钱组织提供成功案例，通报新的洗钱手段和反洗钱对策，深入参与反洗钱国际治理，向世界展示中国作为负责任大国的反洗钱工作。 决心和力量。 提醒广大市民，请妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡等，自觉遵守相关规定，切勿向他人出借、出售银行卡、电话卡，切勿成为“帮凶”的罪犯。 实名申请电话卡、银行卡、企业账户，出售、出租、出借给他人实施电信网络诈骗等犯罪活动的，公安机关将依法追究法律责任。法律。

广大公众应增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，不进行虚拟货币账户充值提现、买卖关联交易充值码、转移关联交易资金等活动，谨防个人财产和权利的丧失。 不要贪图小利，不要随意接受他人“购买”虚拟货币的要求，妥善保管好自己的银行卡账户信息、二维码、支付码等相关信息，以免被不法分子利用比特币提现涉嫌洗钱吗，避免信用污点甚至犯罪。 如果没有不幸受骗，请保留证据，并及时向公安机关报案。